OG体育在线入口证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告完全实质详睹公司同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《合于召开2024年第一次暂且股东大会的报告》（布告编号：2023-094）□□。
（二）现场注册时辰：2024年1月2日上午9：30-11：30□，下昼1：30-3：30。（三）注册场所：江西省乐平市塔山工业园区宏柏新材使用中央办公楼□□，电话。
梅琳小姐□，1987年9月生，中邦邦籍，工学博士，无境外很久居留权□□。2006年9月至2016年7月正在湖南大学赢得本科、硕士琢磨生、博士琢磨生学历及学位证件；2016年至2020年正在美邦加州大学洛杉矶分校任博士后琢磨员；2021年1月至今正在中南大学粉末冶金琢磨院任熏陶；
完全实质详睹公司同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《合于董事会、监事会换届推选的布告》（布告编号：2023-092）。
截至本布告披露日，梅琳小姐未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实践掌握人不存正在干系相干，未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券贸易所惩戒，合适相合法令、法则和《公司章程》章程的任职条款□□。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，凭据《公法令》、《公司章程》等相合章程□□，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会准许提名纪金树、林庆松、杨荣坤、汪邦清、吴瀚、郎丰平为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
林庆松先生，1956年3月生□□，中邦台湾籍，专科学历，无境外很久居留权。1974年至1976年苏澳水产职业学校卒业；1976年至1989年就职于进裕化学有限公司，任厂长；1989年至2002年就职于意流橡胶开辟中央，任协理；1996年至2017年就职于东莞鞋材□□，任董事；2009年至今任公司董事。其余还承担宏柏（亚洲）集团有限公司董事、江西江维高科股份有限公司董事、宏柏控股有限公司董事、东莞宏柏新原料有限公司监事□。
宋筑坤行动职工代外监事将与公司2024年第一次暂且股东大会推选爆发的两名股东代外监事合伙构成公司第三届监事会，任期三年。股东大会推选爆发新一届监事会之前，公司第二届监事会不绝奉行职责。
本次聚会的召开合适《中华邦民共和邦公法令》和《公司章程》的章程，聚会决议合法有用。
(三) 股东所投推选票数高出其具有的推选票数的，或者正在差额推选中投票高出应选人数的，其对该项议案所投的推选票视为无效投票。
杨荣坤先生，1960年9月生□，中邦台湾籍□□，高中学历，无境外很久居留权□。1976年至1979年明道中学卒业；1979年至2009年就职于龙岗实业有限公司，任公司担任人；1981年至1988年就职于秋明橡胶（股份）公司□，任司理；2001年至2017年就职于东莞鞋材，任董事、总司理。目前还承担江西江维高科股份有限公司监事、任宏柏（亚洲）集团有限公司董事、宏柏控股有限公司董事。2009年至今任公司董事□。
公司第三届董事会、监事会将自2024年第一次暂且股东大会审议通过之日起设立，任期三年。为保障公司董事会、监事会的寻常运作，正在2024年第一次暂且股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会遵守《公法令》和《公司章程》等相干章程奉行职责。
委托人应该正在委托书中“准许”、“”或“弃权”意向膺选择一个并打“√”□，关于委托人正在本授权委托书中未作完全指示的□，受托人有权按本身的志愿举行外决。
截至本布告披露日□□，夏博楠小姐未持有公司股份，与公司或其控股股东及实践掌握人不存正在干系相干，未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券贸易所惩戒□，合适相合法令、法则和《公司章程》章程的任职条款。
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对举行董事会、监事会改选，应选董事5名□□，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票外决的事项如下：
截至本布告披露日，周怀邦先生直接持有公司0.91%股份，与公司或其控股股东及实践掌握人不存正在干系相干，未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券贸易所惩戒，合适相合法令、法则和《公司章程》章程的任职条款□。
本公司监事会及齐备监事保障本布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大脱漏□，并对其实质的切实性、确实性和完全性接受法令负担□。
截至本布告披露日□□，李汉邦先生未持有本公司股份□，与公司或其控股股东及实践掌握人不存正在干系相干，未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券贸易所惩戒，合适相合法令、法则和《公司章程》章程的任职条款。
纪金树先生为公司实践掌握人，未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券贸易所惩戒，合适相合法令、法则和《公司章程》章程的任职条款。
林庆松先生为公司实践掌握人□□，未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券贸易所惩戒，合适相合法令、法则和《公司章程》章程的任职条款。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，凭据《公法令》、《公司章程》等相合章程，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会准许提名李汉邦、李浩挺、梅琳为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易相干账户以及沪股通投资者的投票，应遵守《上海证券贸易所上市公司自律拘押指引第1号一样板运作》等相合章程实行。
凭据《公司章程》章程□□，公司董事会由9名董事构成□□，此中3人工独立董事。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资历审查，公司于2023年12月15日召开第二届董事会第二十五次聚会，审议通过《合于公司董事会换届推选暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《合于公司董事会换届推选暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，准许提名纪金树先生、林庆松先生、杨荣坤先生、汪邦清先生、吴瀚先生、郎丰平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，李汉邦先生、李浩挺先生、梅琳小姐为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详睹附件□。
一、股东大会董事候选人推选、独立董事候选人推选、监事会候选人推选行动议案组诀别举行编号□。投资者应该针对各议案组下每位候选人举行投票□。
持有众个股东账户的股东通过本所搜集投票编制加入股东大会搜集投票的，能够通过其任一股东账户插手。投票后，视为其齐备股东账户下的无别种别普及股和无别种类优先股均已诀别投出统一主张的外决票□□。
江西宏柏新原料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次聚会（以下简称“本次聚会”）于2023年12月15日以通信外决体例召开，本次聚会报告已于2023年12月12日投递公司齐备监事□□。本次聚会由监事会主席周怀邦先生主理□□，聚会应插手外决监事3人，实践插手外决监事3人。
1、法人/其他构制股东应由法定代外人/担任人、法定代外人/担任人或者董事会、其他决议机构决议授权和委托的署理人出席聚会□□。法定代外人/担任人出席聚会的□，应出示自己身份证、能注明其具有法定代外人/担任人资历的有用注明；委托署理人出席聚会的，署理人应出示自己身份证、法人/其他构制股东单元的法定代外人/担任人或其董事会、其他决议机构依法出具的书面授权委托书。
本次聚会的蚁合、召开合适《中华邦民共和邦公法令》等法令、法则和《公司章程》的相合章程□□，聚会决议合法有用。
持有众个股东账户的股东□□，通过众个股东账户反复举行外决的，其齐备股东账户下的无别种别普及股和无别种类优先股的外决主张□，诀别以各类别和种类股票的第一次投票结果为准。
三、股东应该以每个议案组的推选票数为限举行投票。股东凭据本身的志愿举行投票□□，既能够把推选票数集结投给某一候选人□，也能够遵守自便组合投给分别的候选人。投票完结后，对每一项议案诀别累积谋划得票数。
2、个别股东亲身出席聚会的□，应出示自己身份证或其他也许评释其身份的有用证件或注明、股票账户卡；委托署理他人出席聚会的□□，应出示自己有用身份证件、股东授权委托书。
上述议案诀别曾经2023年12月15日召开的第二届董事会第二十五次聚会和第二届监事会第二十四次聚会审议通过□□，完全实质详睹公司刊载正在《上海证券报》、《证券时报》、《中邦证券报》、《证券日报》及上海证券贸易所网站（）的布告。同时公司将正在本次股东大会召开前，正在上海证券贸易所网站刊载《2024年第一次暂且股东大会聚会原料》。
(四) 统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他体例反复举行外决的，以第一次投票结果为准。
(一) 审议通过《合于公司董事会换届推选暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
公司于2023年12月15日召开第二届监事会第二十四次聚会□，审议通过了《合于公司监事会换届推选暨提名第三届监事会非职工代外监事候选人的议案》，准许提名周怀邦先生、夏博楠小姐为公司第三届监事会非职工代外监事候选人（简历详睹附件），并提交公司2024年第一次暂且股东大会审议。
某投资者正在股权注册日收盘时持有该公司100股股票□□，采用累积投票制，他（她）正在议案4.00“合于推选董事的议案”就有500票的外决权，正在议案5.00“合于推选独立董事的议案”有200票的外决权，正在议案6.00“合于推选监事的议案”有200票的外决权。
截至本布告披露日，汪邦清先生未直接持有公司股份□□，与公司或其控股股东及实践掌握人不存正在干系相干□□，未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券贸易所惩戒□□，合适相合法令、法则和《公司章程》章程的任职条款□。
3、异地股东可用信函或传真体例操持注册，并供给上述章程的有用证件的复印件，注册时辰同下□，信函以本公司所正在地江西省乐平市收到的邮戳为准。
(一) 本公司股东通过上海证券贸易所股东大会搜集投票编制行使外决权的，既能够登岸贸易编制投票平台（通过指定贸易的证券公司贸易终端）举行投票□□，也能够登岸互联网投票平台（网址：举行投票。初度登岸互联网投票平台举行投票的，投资者必要完结股东身份认证。完全操作请睹互联网投票平台网站阐明。
公司已向上海证券贸易所报送上述独立董事候选人的相合原料，自其收到公司报送的原料之日起五个贸易日后，未对独立董事候选人的任职资历提出贰言，公司能够奉行决议步骤推选独立董事□□。
本公司监事会及齐备监事保障本布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、确实性和完全性接受法令负担。
汪邦清先生□，男□，1965年10月生□□，中邦邦籍□，无境外很久居留权，本科学历，高级经济师□□。1985年至2003年□□，正在江西电化就业□，历任江西电化厂副厂长、江西电化有限负担公司总司理，2003年至2006年，任江西电化高科有限负担公司总司理，2003年至2013年任江西华景化工有限公司董事长，2006年至2016年11月，任江西世龙实业股份有限公司总司理□□，2014年4月至今任江西世龙实业股份有限公司董事；2022年1月至今承担江西世龙实业股份有限公司董事长兼总司理；现任公司董事□□。其余还承担江西大龙实业有限公司董事长、江西华景化工有限公司董事、江西乐安江化工有限公司董事、南昌龙厚实业有限公司实行董事兼总司理、新余市宝隆企业管制中央（有限中央）实行工作合资人。
吴瀚先生，1986年9月生□，中邦邦籍，本科学历，无境外很久居留权□。2011年1月至2014年5月就职于深圳市招商局银科投资管制有限公司，高级投资司理；2014年5月至2016年5月就职于招商局资金管制有限负担公司□□，任副总裁；2016年5月至今就职于深圳市招商金葵资金管制有限负担公司□，任实行董事、风控担任人□□。其余还承担宏祥新原料股份有限公司董事、北京和德宇航本领有限公司董事、衢州市衢化化工有限公司董事。
截至本布告披露日，李浩挺先生未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实践掌握人不存正在干系相干，未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券贸易所惩戒，合适相合法令、法则和《公司章程》章程的任职条款。
采用上海证券贸易所搜集投票编制，通过贸易编制投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的贸易时辰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的9:15-15:00。
江西宏柏新原料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次聚会于2023年12月15日正在公司聚会室以通信体例召开。本次聚会报告于2023年12月12日以电子邮件的体例发出□。本次聚会应出席董事9人，实践出席聚会的董事9人□□。聚会由公司董事长纪金树先生主理，片面监事、高管列席聚会。
宋筑坤先生□□，1988年8月生□□，中邦邦籍，本科学历□□，中级经济师，无境外很久居留权。2010年7月至2012年3月正在深圳新宙邦科技股份有限公司承担出售司理；2012年4月至2017年12月承担公司董事长特助、总经办主任；2017年12月至2020年12月承担公司证券工作代外、总经办主任；2020年12月至今承担公司董事长特助、总经办主任。目前还承担乐平市宝兰置业有限公司监事□，江西江维高科股份有限公司监事、九江宏柏新原料有限公司总司理、深圳市京恩邦科技有限公司实行董事兼总司理。
截至本布告披露日□□，宋筑坤先生直接持有公司0.05%股份□□，与公司或其控股股东及实践掌握人不存正在干系相干，未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券贸易所惩戒，合适相合法令、法则和《公司章程》章程的任职条款。
完全实质详睹公司同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《合于董事会、监事会换届推选的布告》（布告编号：2023-092）□□。
郎丰平先生□，1964年9月生□，中邦邦籍，专科学历，无境外很久居留权□□。1983年至1987年部队服役，士兵；1988年至1993年就职于江西电化厂聚氯乙烯车间，任工段长；1994年至1997年就职于江西电气厂气体分厂，任主任；1998年至2018年就职于东英气体□，任董事长、总司理；2006年至2012年就职于嘉柏新材，任总司理；2012年10月至今任公司董事兼副总司理。其余还承担江西江维高科股份有限公司董事、南昌龙厚实业有限公司监事□□。
（一）审议通过《合于公司监事会换届推选暨提名第三届监事会非职工代外监事候选人的议案》
江西宏柏新原料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满□，凭据《公法令》、《公司章程》、《监事聚会事章程》等相干章程，需按步骤举行监事会换届推选就业。公司于2023年12月14日召开职工代外大会□，推选宋筑坤先生为公司第三届监事会职工代外监事（简历附后）。
宋筑坤先生，1988年8月生□，中邦邦籍，本科学历□□，中级经济师□□，无境外很久居留权。2010年7月至2012年3月正在深圳新宙邦科技股份有限公司承担出售司理；2012年4月至2017年12月承担公司董事长特助、总经办主任；2017年12月至2020年12月承担公司证券工作代外、总经办主任；2020年12月至今承担公司董事长特助、总经办主任。目前还承担乐平市宝兰置业有限公司监事，江西江维高科股份有限公司监事、九江宏柏新原料有限公司总司理、深圳市京恩邦科技有限公司实行董事兼总司理。
该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本身的志愿外决。他（她）既能够把500票集结投给某一位候选人，也能够遵守自便组合分离投给自便候选人。
(二) 审议通过《合于公司董事会换届推选暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
本公司董事会及齐备董事保障本布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、确实性和完全性接受法令负担□。
本公司董事会及齐备董事保障本布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、确实性和完全性接受法令负担OG体育在线入口。
纪金树先生□，1964年5月生□，中邦台湾籍□，专科学历□□，无境外很久居留权。1982年至1984年龙华本领学院大学化学工程系卒业；1984年至1986年服兵役两年；1987年至1990年就职于神洲鞋材有限公司，承担本领员；1990年至1992年就职于陆昌化工股份有限公司，任出售代外；1992年至1994年就职于东莞冠杰公司□，任司理；1996年至2017年就职于东莞鞋材，任董事长；2005年至今任公司董事长兼总司理□。其余还承担东莞宏柏新原料有限公司实行董事兼司理、江西江维高科股份有限公司董事、乐平塔山电化有限公司董事、宏柏生意一人有限公司董事、富祥邦际有限公司董事、宏柏（亚洲）集团有限公司董事、宏柏实业有限公司董事、九江宏柏新原料有限公司董事长。
本公司董事会及齐备董事保障本布告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的切实性、确实性和完全性接受法令负担。
杨荣坤先生为公司实践掌握人，未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券贸易所惩戒，合适相合法令、法则和《公司章程》章程的任职条款□。
截至本布告披露日，宋筑坤先生直接持有公司0.05%股份，与公司或其控股股东及实践掌握人不存正在干系相干□，未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券贸易所惩戒，合适相合法令、法则和《公司章程》章程的任职条款□□。
李浩挺先生，1979年5月生，中邦邦籍，琢磨生学历，二级讼师□□，世界律协修筑房地产委员会委员，南昌市法学会法令研究专家□□，江西省青年连结会第十届委员会委员□□，无境外很久居留权。2008年3月至今就职于江西豫章讼师工作所，任讼师。其余还承担南昌轨道交通集团有限公司外部董事□□。
(一) 股权注册日收市后正在中邦证券注册结算有限负担公司上海分公司注册正在册的公司股东有权出席股东大会（完全状况详睹下外），并能够以书面样式委托署理人出席聚会和插手外决。该署理人不必是公司股东。
凭据《公法令》及《公司章程》等相干章程，公司于2023年12月14日召开职工代外大会推选宋筑坤先生为公司第三届监事会职工代外监事（简历详睹附件），将与经历公司股东大会审议通过的2名非职工代外监事合伙构成公司第三届监事会□□，任期与第三届监事会划一。
江西宏柏新原料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2023年12月27日任期届满。凭据《中华邦民共和邦公法令》（以下简称“《公法令》”）、《上海证券贸易所股票上市章程》等法令、法则以及《江西宏柏新原料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相干章程，公司发展董事会、监事会换届推选就业□，现将本次董事会、监事会换届推选状况布告如下：
夏博楠小姐，1993年2月生□，中邦邦籍□，本科学历，具有司帐从业资历证书，无境外很久居留权□。2015年9月至2023年7月就职于中邦邮政蓄积银行股份有限公司呼兰区支行，任交易主管；2023年8月至今入职东莞宏柏新原料有限公司，任总司理秘书。
李汉邦先生□，1956年07月生，中邦邦籍□□，硕士琢磨生学历，熏陶、注册司帐师，无境外很久居留权。历任江西财经学院司帐系副主任、江西财经学院证券与期货琢磨所所长、江西瑞奇期货经纪有限公司总裁、闽发证券有限公司副总裁、中邦四方控股有限公司实行总裁、江西财经大学证券期货琢磨中央主任、南昌市邦民政府参事。众次被评为江西省中青年学科发动人。其余还承担中文宇宙出书传媒集团股份有限公司独立董事、江西沃格光电股份有限公司独立董事；江西省铁途航空投资集团有限公司外部董事。
(三) 投票体例：本次股东大会所采用的外决体例是现场投票和搜集投票相连合的体例
(二) 持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下齐备股东账户所持无别种别普及股和无别种类优先股的数目总和。
完全实质详睹公司同日正在上海证券贸易所网站（）披露的《合于董事会、监事会换届推选的布告》（布告编号：2023-092）□□。
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，凭据《中华邦民共和邦公法令》《公司章程》等相合章程，监事会准许拟提名周怀邦、夏博楠为公司第三届监事会非职工代外监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
周怀邦先生，1948年2月生，中邦邦籍，本科学历，无境外很久居留权□。1986年至1992年就职于江西双氧水厂，任坐蓐本领担任人；1993年至2008年就职于潍坊门捷化工有限公司，先后任董事长、总司理；2009年至2012年就职于嘉捷新材□□，任总工程师。目前还承担衢州天娇木业有限公司实行董事、山东门捷新原料股份有限公司董事、公主岭市发扬房地产开辟有限公司监事。2012年至今承担公司监事。
截至本布告披露日□□，吴瀚先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及实践掌握人不存正在干系相干，未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券贸易所惩戒□，合适相合法令、法则和《公司章程》章程的任职条款。
兹委托 先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2024年1月3日召开的贵公司2024年第一次暂且股东大会，并代为行使外决权。
截至本布告披露日，郎丰平先生直接持有公司0.23%股份□□，与公司或其控股股东及实践掌握人不存正在干系相干□□，未受过中邦证监会及其他相合部分的刑罚和证券贸易所惩戒□，合适相合法令、法则和《公司章程》章程的任职条款□。
二、申报股数代外推选票数□。关于每个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相当的投票总数□。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会推选议案组，具有1000股的推选票数。